Controles de adquirentes para Visa Direct

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Controles de adquirentes para Visa Direct:

Las reglas de Visa Direct incluyen, entre otras, requisitos para que los adquirentes se aseguren de que todos los remitentes:

  • Satisfacen los requisitos de licencia de dinero pertinentes
  • Satisfacen las obligaciones de verificación y KYC pertinentes, como OFAC
  • Incorporan datos de los remitente e implementan controles de velocidad

Además, un adquirente de Visa Direct debe:

  • Examinar adecuadamente a nuevos clientes
  • Enviar a Visa un formulario de información para todos los nuevos programas o cambiados
  • Supervisar a los remitentes de fondos para asegurarse del cumplimiento de los requisitos normativos, legales y de Visa